أكد اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف إحدى عمليات غسيل الأموال بالمتمثلة في مبنى تجاري مكون من 5 طوابق بمطروح تقدر قيمته بأكثر من 4 مليون جنيه مملوك لأحد أعضاء الشبكة الدولية لتجارة المخدرت وهو أحد المتهمين المطلوبين دوليا ضمن الشبكة الدولية بمحاولة جلب 30 طن من مخدر الحشيش على متن الباخرة ” جولد ستار” التي ضبطت في دولة إطاليا وهي في طريقها إلى مصر خلال شهر سبتمر الماضي.
حيث أصدرت المديرية بيانا لكشف ملابسات القضية أكدت خلاله أنه نظرا لقيام المتهم” حمد . ع . ا . ك ” العضو في التشكيل الدولي المتخصص في جلب المواد المخدرة والاتجار بها والمتهم في واقعة جلب المواد المخدرة في القضية إداري قسم ثاني العامرية – الإسكندرية والمقيدة حصر تحقيقات إدارة التعاون الدولي بمكتب السيد المستشار النائب العام الخاصة بضبط شحنة من مخدر الحشيش وزنت 30 طن على متن الباخرة جولد ستار بدولة ايطاليا كما أنه صادر للمتهم قرار ضبط و إحضار من النيابة العامة لإرتكابه جريمة غسيل اموال من خلال استخدام الاموال المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي في شراء عقار سكني تجاري عبارة عن دور أرضي و خمسة أدوار علوية يقدر قيمته باكثر من 4 ملايين جنية.
وقد تحرر عن واقعة غسيل الأموال المحضر إداري مطروح وجاري العرض على نيابة أمن الدولة للاختصاص.
وأشار مدير الأمن أن ذلك يأتي تفعيلا للقانون 80 لسنة 2002 وتعديلاتة لمكافحة جرائم غسل الاموال وتتبع ثروات العصابات الاجرامية المتحصلة من نشاطهم الإجرامي الغيرمشروع التي لا تتناسب مع دخولهم المشروعة والتي تمثل تهديدا وإضرارا بالاقتصاد القومي فضلا عن انها وسيلة فعالة للحد من نشاطهم الإجرامي الغير مشروع وتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية .
