"مصر.. مسيرة الإنجازات": رصد 83 مليار جنيه لتحسين "الصحة".. و69 ألف جراحة للقضاء على قوائم الانتظارالخارجية تدين حادث أوتريخت الأرهابى في هولنداالكركم لضغط الدم.. هذه الأطعمة تحارب 5 أنواع من الأمراضميرفت التلاوى: نسبة 50% لتمثيل المرأة فى البرلمان كبيرةفتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنانالصحة: توحيد بروتوكولات علاج الأورام.. وربط المرضى بنظام مميكنالنقل السياحي تدرب 400 سائق بالاقصر على السلوك والإسعافات الأوليةأبو الغيط يعزي العراق في ضحايا غرق العبارةعمر الايوبى يكتب: الدورى المثير .."رايح فين"وادى دجلة يتغلب على النجوم بهدف ودياً استعدادا لسموحةالمنتخب الأولمبى يهاجم أمريكا بـ"رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان"بمناسبة عيد الأم.. "إعلام المصريين" تبث فيديو للاحتفاء بأم الشهيدصور.. حملة لإزالة الإشغالات بمحيط قلعة قايتباى فى الإسكندريةالعثور على فلاح مقتول ومقيد اليدين فى أرض زراعية بالدقهليةفشل سياسات أردوغان تهدد مطعم الشيف التركى نصرت بالإفلاستحت شعار "كل نقطة بتفرق".. القليوبية تحتفل باليوم العالمي للمياهأول ولادة في العالم عبر نسيج خصية مجمّدطعن كاهن خلال قداس في كندارئيس أحد يوضح لمصراوي حقيقة فسخ التعاقد مع أحمد جمعةحدث في 8 ساعات| هبوط أسعار الذهب.. والحكومة تُوثق إنجازات السيسي

ضبط المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي وبحوزتهم أكثر من مليون جنيه ببورسعيد

-  
المتهمين والمضبوطات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسق مع مديرية أمن بورسعيد، من ضبط أربعة أشخاص، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه و90 ألف عملات أجنبية مختلفة.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كل من: "على. ك.ع" ، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، ونجله ، طالب، "أحمد م.أ"، مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، "كريم. م.ع" ، بممارسة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وتحويل الأموال من النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة (مليونان وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصري- تسعون ألف عملات أجنبية مُختلفة "دولار ، يورو ، درهم إماراتي ، جنيه إسترليني") ، بجانب عدد (3 ماكينات عد أموال –5 آلات حاسبة–7 هواتف محمول – دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط المشار إليه )، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعال (60,000,000) ستون مليون جنيه مصري – (4,700,000) أربعة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي – (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف يورو.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم المؤثر ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة